Вводиться необхідність ідентифікації тих, хто поповнює банківську карту через термінал на суму понад 5 тис. грн
28 квітня набуває чинності новий закон про фінансовий моніторинг, який вводить необхідність ідентифікації тих, хто поповнює банківську карту через термінал на суму понад 5 тисяч грн. Про це повідомляє “ЛИГА.Финансы” з посиланням на Національний банк.
Йдеться переважно про перекази без відкриття рахунку. Наприклад, поповнення рахунку через термінал – якщо ви будете поповнювати рахунок на суму 5 тисяч грн і більше, потрібна ваша ідентифікація.
Норма не стосується переказів грошей з карти на карту.
“Банківська картка – це вже ідентифікований продукт, і у банку є інформація про власників карток”, – зазначено в повідомленні.
Нові правила не стосуються також оплати комунальних послуг, сплати податків та інших обов’язкових державних платежів, оплати товарів або послуг, поповнення кредитних карток до 30 тисяч грн.
До кінця року платіжні термінали будуть обладнані спеціальними зчитувачами карт.