У Чернівецькій області викрили злочинців, які за сприяння місцевого управління ДФС організували незаконний експорт волоських горіхів до ЄС і країн Близького Сходу, не сплативши до бюджету понад 250 млн грн податків.
Одинадцяти учасникам організованої злочинної групи повідомили про підозру. Про це 29 січня розповіли в пресслужбі Офісу Генерального прокурора України (ОГП) на офіційному сайті.
Фігурантів підозрюють в:
ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах;
використанні завідомо підроблених документів, службового підроблення;
поданні для проведення державної реєстрації документів, що містять завідомо неправдиві відомості.
Як встановило слідство, підозрювані (фізичні та юридичні особи) поширювали товар незаконного походження. Попередньо, горіхи скуповували в населення за необліковану готівкову.
Експорт організували через підроблені документи та спеціально створені фіктивні підприємства.
“Водночас вони приховували реальні обсяги доходів і не відображали їх у бухгалтерському та податковому обліку. Їхня злочинна діяльність прикривалася співробітниками Головного управління Державної фіскальної служби в Чернівецькій області”, – сказано в повідомленні.
Підозрювані затримані, суд має обрати їм запобіжні заходи.
